Bir Amerikan mahkemesi, Muhtar Ablyazov’un BTA Bank’tan para çaldığını ve ABD’de akladığını tespit etti. BTA Bank’ın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada bu durum belirtiliyor.
31 Temmuz 2023’te, ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi Yargıcı Yargıç John G. Költle’nin, 193 milyon doların üzerinde bir bedel karşılığında Triadou SPV SA’ya karşı BTA Bank JSC lehine karar verdiği bildirildi.
Mahkemenin kararı, Triadou’yu zimmete para geçirme ve yasadışı zenginleştirmeden sorumlu tutan Aralık 2022 jüri kararının ardından geldi.
“Jüri kararının yanı sıra hakim, dava dosyasını inceledikten sonra kararının gerekçesini 66 sayfaya detaylandırdı. Sonuç olarak mahkeme, BTA’nın tröst mülkü ve BTA fonlarının kullanımı sonucunda elde edilebilecek herhangi bir fon için Triadou’ya karşı iddiasını kabul etti ve ayrıca BTA’nın Triadou’nun bir dizi varlığına ilişkin gerekliliklerini yerine getirdi.
Mahkemenin, davalı Triadou SPV’yi, “şirketin yatırım yaptığı BTA’dan çalınan 70 milyon dolardan fazla parayı alan” Muhtar Ablyazov’un damadı – İlyas Khrapunov tarafından yaratılan ve kontrol edilen bir paravan şirket olarak tanıdığı kaydedildi. New York’ta ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki diğer yerlerde gayrimenkulde “.
Temsilciler, “Mahkemenin tespitlerinde ayrıntılı olarak belirtildiği gibi: ‘Mahkemeye sunulan kanıtlar, Amerika Birleşik Devletleri’nde Triadou adına yatırılan fonların, Ablyazov tarafından başka bir paravan şirket aracılığıyla BTA’dan çalınan 115,3 milyon $ ile doğrudan bağlantılı olduğunu gösteriyor'” dedi. “BTA Bankası”
BTA Bank’a göre, İlyas Khrapunov ana şirket Triadou SPV’yi üçüncü şahıs Philipp Glatz’a sattığını iddia etti. Ancak mahkeme şu sonuca vardı: “Glatz’ın Triadou SPV’yi satın alması hayaliydi, bedeli İlyas tarafından ödendi ve İlyas Khrapunov, dava başladıktan sonra bile Triadou SPV’yi kontrol etmeye devam etti.”
“Mahkeme ve jüri, Ablyazov ve suç ortakları da dahil olmak üzere tanıkları ve BTA’ya karşı işlenen büyük bir dolandırıcılığın yapısını açıklayan bilirkişileri dinledi.
Mahkeme, Ablyazov’un BTA’nın Kurumsal İş Departmanını (UKB-6) “offshore şirketlere sahte krediler” yoluyla milyarlarca dolar çalmak için kullandığına dair BTA tarafından sunulan kanıtların güvenilir ve eksiksiz olduğuna karar verdi.
Mahkemenin şu sonuca vardığı da vurgulanıyor:
“Bankanın müşterisi” (UKB-6) olan offshore şirketler Ablyazov’a aitti veya onun tarafından kontrol ediliyordu ve onun verdiği “kredilerin” hiçbir ekonomik içeriği yoktu. Bağımsız taraflar arasındaki işlemler olmak yerine, UKB-6’nın yardımıyla verilen “krediler”, Ablyazov’un BTA Bank’tan fonları kötüye kullanmasını gizlemeyi amaçlıyordu.
Nihayetinde mahkeme, Ablyazov’un suç ortaklarının ifadesini ve fonların kaynağına ilişkin alternatif açıklamalarını “inandırıcı olmadığı” gerekçesiyle reddetti.
“Muhtar Ablyazov’un BTA Bank’ı milyarlarca dolar dolandırdığını ve ABD’de çalıntı parayı akladığını New York yargıcına ve jürisine kanıtlayabildik. Bu dava, BTA Bank’ın adaleti tesis etme çabalarında önemli bir adımdı ve Ablyazov ve suç ortaklarının sorumluluğunu adalete teslim etmede çok önemliydi.
Boies Schiller Flexner LLP’nin Yönetici Ortağı ve BTA Temsilcisi Matthew L. Schwartz, “Jüri ve Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesi tarafından kanıtların dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi için minnettarız” dedi.
Muhtar Ablyazov’un diğer yasal davaları
Ablyazov aleyhine Kazakistan’da ve diğer bazı ülkelerde ceza davalarının açıldığını hatırlayın.
Aralık 2020’de Muhtar Ablyazov, Rusya’da BTA Bank davasında gıyabında 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bir Rus mahkemesi, Ablyazov’un üç yıl içinde – 2006’dan 2009’a kadar – astlarıyla birlikte bankadan 58 milyar ruble, yani 330,3 milyar tenge çaldığını tespit etti.
Ve Kazakistan’da bir bankacı gıyabında 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı – 2017’de zimmete para geçirmekten suçlu bulundu.
Bu yılın mayıs ayında, Fransız Yargıtay’ın, Temyiz Mahkemesi’nin Muhtar Ablyazov aleyhindeki güveni kötüye kullanma ve kara para aklama davalarına son verme kararını bozduğu bildirildi.
Ablyazov’un Fransa’dan sınır dışı edilmesi
Aralık 2022’nin başlarında, Muhtar Ablyazov’un Fransa’daki mülteci statüsünden mahrum bırakıldığı öğrenildi. Aynı zamanda Fransız medyası, Ablyazov’un Kazakistan’a iade edilebileceğini yazdı. Ancak Ocak 2023’te Kazakistan Cumhuriyeti Başsavcılığı, şu anda Kazakistan’ın Fransa ile iade anlaşması olmadığını açıkladı.
Temmuz ayı başlarında Ablyazov, icra polisinden birkaç yıldır yaşadığı Fransa’yı 30 gün içinde terk etmesi ve kendisini kabul etmeye hazır bir ülkeye gitmesi emri aldığını duyurdu.
Birkaç gün sonra, BTA Bank, isimsiz bir kaynağa atıfta bulunarak, Ablyazov’un gerçekten de kendisini 30 gün içinde Fransız topraklarından ayrılmaya mecbur eden bir belge aldığını bildirdi.
Bu arada Başsavcılık da suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.
d Ablyazov’un Fransa’dan sınır dışı edilmesiyle ilgili bilgileri doğrulayabilecek veya çürütebilecek güvenilir bilgilere sahip değil. Yabancı uyrukluların sınır dışı edilmesi konularının ülkenin içişlerine ait olduğu vurgulandı.
Ablyazov Amca’nın Kazakistan’a Dönüşü
Ayrıca 25 Temmuz’da gönüllü olarak Kazakistan’a dönen Muhtar Ablyazov’un suç ortağı ve amcası Kuanysh Nurgazin’in Almatı havaalanında gözaltına alındığını hatırlıyoruz.
Başsavcılık o dönemde “Nurgazin, Ablyazov tarafından kontrol edilen BSC LLP’nin nominal yöneticisidir. Ablyazov ve suç ortakları, bu şirkete yasadışı borç vererek BTA Bank’ın fonlarını özellikle büyük ölçekte çaldı.”
12 yıl boyunca mülteci statüsü aldığı Litvanya’da saklandı.
Kuanysh Nurgazin daha sonra neden memleketine dönmeye karar verdiğini anlattı.
Nurgazin’e göre, o sırada Ablyazov’un entrikalarından şüphelenmedi bile – bunu ancak kolluk kuvvetleri bankadaki büyük mali hırsızlıkları tespit etmeye başladıktan sonra öğrendi.
